کلاهبرداری – کسب مزیت مالی غیر صادقانه با فریب – جنایت یقه سفید، مبارزه با فساد و کلاهبرداری

دختر ژان ناسیف سازنده املاک سیدنی پس از متهم شدن به جرایم کلاهبرداری پس از چندین حمله پلیس در سرتاسر سیدنی وثیقه صادر شد.

اشلین نصیف 27 ساله که شریک یک شرکت حقوقی به نام EA Legal است، متهم به ،ب مزیت مالی غیرصادقانه از طریق فریب و انتشار مطالب نادرست یا گمراه کننده برای ،ب مزیت شد.

این دستگیری به دنبال چهار حکم بازرسی در مشاغل در CBD و Concord سیدنی و همچنین در خانه ای در Chiswick که توسط کارآگاهان جوخه جرائم سازمان یافته فرماندهی جنایات ایالتی به ،وان بخشی از تحقیقات در حال انجام کلاهبرداری اعدام شد، انجام شد.

گفته می‌شود که خانم نصیف برای دستیابی به وام ۱۵۰ میلیون دلاری برای ساخت سه ساختمان در توسعه Skyview در ،ل هیل، قراردادهای فروش نادرست یا گمراه‌کننده را تنظیم و ارائه کرده است.

برای خانم نصیف شرایط وثیقه “سخت” از جمله عدم تماس با پدرش و لیستی از 23 نفر دیگر، تحویل پاسپورت، زندگی با مادرش در ساعت 9 شب تا 6 صبح و گزارش روزانه به ایستگاه پلیس بوروود فراهم شده است.

قاضی گرگ گروگین گفت که اتهامات علیه ناسیف “ماهیت بسیار جدی دارند” زیرا او یک پزشک حقوقی در دادگاه عالی نیوساوت و، است و اقدامات ادعایی او “بخشی از یک وضعیت پیچیده و برنامه ریزی شده” بوده است.

قاضی گروگین نیز به دلیل شرایط مخففه اش که سابقه کیفری قبلی ندارد و شخصیت خوبی است با وثیقه موافقت کرد.

او همچنین “خود را برای دستگیری تسلیم کرده بود و همیشه با پلیس همکاری می کرد”. گفت وکیل خانم نصیف.

تا زم، که خانم نصیف در تمام مراحل دادگاه حضور داشته باشد، وثیقه 2.6 میلیون دلاری نیز امضا شد.

،ب مزیت مالی غیر صادقانه با فریب

را سیاست کنترل کلاهبرداری مش، المنافع کلاهبرداری را اینگونه تعریف می کند: «به دست آوردن غیر صادقانه منفعت، یا ایجاد ضرر، با فریب یا وسایل دیگر».

نمونه هایی از کلاهبرداری عبارتند از:

• سرقت از جمله سرقت هویت




• تقلب حسابداری




• ساخت و یا استفاده از اسناد دادگاه جعلی یا جعلی

• ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده به کشورهای مش، المنافع، یا عدم ارائه اطلاعات در صورت ا،ام به انجام آن




• استفاده غیرقانونی یا به دست آوردن غیرقانونی اموال، تج،ات، مواد یا خدمات

• رفتار کارتل




• سوء استفاده از کارت های اعتباری مش، المنافع

• ایجاد ضرر، یا اجتناب و/یا ایجاد یک بدهی

جرایم و مجازات های تقلبی در نیوساوت و،

فعالیت های متقلبانه در NSW توسط قانون جرایم 1900 (NSW) و قانون کد جنایی مش، المنافع 1995 (Cth) ممنوع شده است.

بر اساس این اعمال، اگر مشخص شود که افراد درگیر فعالیت هایی از قبیل

• به دست آوردن اموال، مزیت مالی یا خدمات با فریب




• به دست آوردن اموال، مزیت مالی یا خدمات با بهانه های واهی




• ایجاد ضرر مالی برای شخص یا نهاد دیگری از طریق فریب یا بهانه های واهی




• جعل اسناد یا امضاء




• اخت، مال یا پول

عواقب حقوقی شدیدی برای کلاهبرداری در NSW وجود دارد که شامل حبس و جریمه می‌شود، اما بستگی به شرایط پرونده و عوامل تخفیف یا تشدید دارد.

زیر بخش 192E قانون جرایم (1900) شخصی که با هر فریب و بی صداقتی

1. اموال متعلق به دیگری را بدست می آورد




2. هر گونه مزیت مالی به دست می آورد یا باعث هر گونه ضرر مالی می شود

متهم به کلاهبرداری بوده و حدا،ر تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد.

اگر شخصی با این مقاصد به طور غیرصادقانه ای هرگونه سابقه حسابداری را از بین ببرد یا پنهان کند، مجرم شناخته می شود و طبق ماده 192F قانون جرایم با حدا،ر مجازات 5 سال حبس روبرو می شود.

علاوه بر این، بخش 192G به قصد کلاهبرداری با اظهارات نادرست یا گمراه کننده مربوط می شود.

این بدان م،است که شخصی که به طور غیرصادقانه هر گونه اظهاراتی (چه به صورت کتبی یا غیر کتبی) را که در یک ماده خاص نادرست یا گمراه کننده است به قصد به دست آوردن اموال متعلق به دیگری یا به دست آوردن یک منبع مالی بیان می کند یا منتشر می کند یا با آن موافقت می کند. مزیت یا ایجاد ضرر مالی حدا،ر تا 5 سال حبس محکوم می شود.

آمار کلاهبرداری در NSW

بر اساس اداره آمار استرالیا، کلاهبرداری یک مشکل جدی در NSW است.

بر اساس یافته‌ها، در سال‌های 2021-2022 به‌ویژه کلاهبرداری کارت و قرار گرفتن در معرض کلاهبرداری نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

کلاهبرداری کارت شامل استفاده از جزئیات کارت اعتباری، نقدی یا EFTPOS برای ،ید یا برداشت پول نقد بدون اجازه صاحب حساب است.

از سوی دیگر، کلاهبرداری یک دعوت، درخواست، اطلاع رس، یا پیشنهاد تقلبی است که برای به دست آوردن اطلاعات شخصی یا پول یا سایر ،ب سود مالی از راه های فریبنده طراحی شده است.

آمارها نشان می دهد که 1.7 میلیون نفر (8.1٪ از افراد) کلاهبرداری از کارت را تجربه کرده اند و 5200 (2.7٪ از افراد) نفر در سال 2021-2022 کلاهبرداری را در NSW تجربه کرده اند.

اگر مشکوک به کلاهبرداری باشد، افراد تشویق می‌شوند تا آن را به مقامات گزارش دهند تا از جامعه محافظت کنند و از وقوع فعالیت‌های متقلبانه بکاهند.